الدوحة: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) ، يوم الثلاثاء ، أنها بدأت الإجراءات القانونية ضد بنك أبوظبي الأول في المحكمة العليا في نيويورك لإلزام البنك بسداد ديون قضائية حكمت عليها المحكمة بقيمة ريال قطري. 200 مليون (55 مليون دولار).

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان صحفي يوم الثلاثاء إنه تم رفع الدعوى في نيويورك لاسترداد المبلغ المستحق لهيئة تنظيم مركز قطر للمال من الأصول التي يحتفظ بها بنك أبوظبي الأول في نيويورك. فشل بنك أبوظبي الأول في الدفع مقابل هذا الحكم النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية (محكمة مركز قطر للمال) في مركز قطر للمال (QFC) ، مما يتطلب من هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحاكم بموجب الإجراءات المعترف بها للتنفيذ الدولي للأحكام المالية. ، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وأضافت أن هذا الإجراء ناتج عن عرقلة بنك أبوظبي الأول للتحقيق الذي أجرته هيئة تنظيم مركز قطر للمال وانعدام النزاهة التي أظهرها بنك أبوظبي الأول في سلوكه كشركة تمارس الأعمال في مركز قطر للمال.

في مارس 2018 ، عينت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشكل رسمي محققين لإجراء تحقيق في سوء سلوك السوق المشتبه به من قبل بنك أبوظبي الأول تجاه الريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية ذات الصلة.

تقدم بنك أبوظبي الأول بطلب للعمل من خلال فرع في مركز قطر للمال ، وحصل على ترخيص ، وكشرط لهذا التفويض ، يتعين على بنك أبوظبي الأول الامتثال لجميع قواعد ولوائح مركز قطر للمال ، بما في ذلك التزامه بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال في مزاعم. سوء السلوك.

كجزء من تحقيقها ، طلبت هيئة مركز قطر للمال من بنك أبوظبي الأول تقديم نسخ من السجلات التجارية ذات الصلة (والوثائق ذات الصلة). فشل بنك أبوظبي الأول في تقديم المعلومات المطلوبة وفشل في تقديم تأكيد بأنه سيحتفظ بالوثائق ذات الصلة ولن يتلفها.

نتيجة لفشل بنك أبوظبي الأول في توفير السجلات ذات الصلة ، بدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إجراءات في محكمة مركز قطر للمال لمطالبة بنك أبوظبي الأول بالامتثال لطلب هيئة مركز قطر للمال. على الرغم من معارضة بنك أبوظبي الأول ، أمرت محكمة مركز قطر للمال بنك أبوظبي الأول بتقديم المستندات المطلوبة.

استأنف بنك أبوظبي الأول هذا القرار ولكن تم رفض الاستئناف في 13 مايو 2019 ، وأصبح أمر المحكمة الذي يطلب من بنك أبوظبي الأول تقديم المستندات ذات الصلة نهائيًا.

لا يزال بنك أبوظبي الأول يرفض الامتثال ، وبالتالي يعرقل تحقيق هيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما رفض بنك أبوظبي الأول تقديم التأكيد للحفاظ على المستندات التي أمر بتقديمها وعدم إتلافها. في 17 سبتمبر 2019 ، تم احتجاز بنك أبوظبي الأول بتهمة ازدراء المحكمة.

بعد رفض الاستئناف ، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه ينسحب من مركز قطر للمال ويغلق فرعه. كان هذا البيان الأحادي الجانب عن انسحابها محاولة لتجنب المساءلة عن أفعالها ومواصلة عرقلة تحقيق هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ومع ذلك ، فشل بنك أبوظبي الأول في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتأثير على الانسحاب من مركز قطر للمال ، وعلى هذا النحو ، يظل وضعه دون تغيير ويظل خاضعًا للامتثال لقواعد ولوائح مركز قطر للمال.

يعتبر مركز قطر للمال النزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء في الشركات المصرح لها بالعمل فيها. وفي هذا السياق ، فإن القدرة على التحقيق في المخالفات المزعومة من قبل الشركات المرخصة في مركز قطر للمال أمر ضروري. شكّل بنك أبوظبي الأول تعمد إعاقة ورفض الامتثال لمتطلباته القانونية والتنظيمية تهديدًا كبيرًا لمركز قطر للمال ، كمركز مالي.

نتيجة لعرقلة بنك أبوظبي الأول للتحقيق في هيئة تنظيم مركز قطر للمال ، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية قدرها 200.000.000 ريال قطري على بنك أبوظبي الأول في 21 أغسطس 2019. وعكست الغرامة المالية خطورة وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها بنك أبوظبي الأول ، والتي كانت تهدف عمداً إلى عرقلة تحقيق هيئة قطر للمال. والإضرار بمركز قطر للمال.

بعد تقديم طلب من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووفقًا لأنظمة مركز قطر للمال ، قضت محكمة مركز قطر للمال بتحويل التقييم البالغ 200.000.000 ريال قطري إلى دين حكم عادي مستحق الدفع لهيئة مركز قطر للمال وقابل للاسترداد من قبلها.

فشل بنك أبوظبي الأول في سداد الديون المطلوبة على الرغم من التزامه القانوني بالقيام بذلك. لذلك قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اللجوء مرة أخرى إلى المحاكم لاسترداد مستحقاتها. يوضح إجراء هيئة مركز قطر للمال أنها لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نزاهة وسمعة مركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد ولعلاج جميع الأضرار التي تلحق بمركز قطر للمال.

المصدر: ثيبيننسولقطر